Народный Интернет-проект

1. СКР 3 декабря 2015: [i]Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «СибУглеМетТранс» подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По версии следствия, подозреваемый уклонился от уплаты налогов с деятельности организации за 2009-2011 годы в особо крупном размере. В этот период времени предприятие оказывало услуги по перевозке грузов собственным и арендованным железнодорожным транспортом по территории Российской Федерации. Для обеспечения информацией о дислокации и техническом состоянии железнодорожных вагонов организация использовала данные, предоставляемые Главным вычислительным центром ОАО «Российские железные дороги» и ООО «Трансконсалтингинформ». При этом в бухгалтерском учете предприятия за 2009-2011 гг. отражено привлечение иной организации, которая в действительности никаких услуг не оказывала. Документооборот, свидетельствующий о финансово-хозяйственных отношениях с отраженной организацией, носил фиктивный характер. В результате были включены заведомо ложные сведения о вычетах по налогу на добавленную стоимость при приобретении услуг, что повлекло уклонение от уплаты налогов на сумму более 75 млн рублей.

https://sledcom.ru/news/item/995525/

3. СКР 4 декабря 2015: [i]Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, осуществляющей деятельность по оптовой торговле цементом. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 20 июля 2010 по 28 марта 2013 года подозреваемый путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 38 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

5. СКР 26 ноября 2015: [i]Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Правдинская геологоразведочная экспедиция», являющегося также депутатом думы Ханты-Мансийского района, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере), ч.2 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершённое в особо крупном размере).
По данным следствия, с января 2010 по декабрь 2012 года годы директор предприятия в нарушение требований налогового законодательства с целью уклонения от уплаты законно установленных налогов и сборов внёс в предоставляемые налоговые декларации заведомо ложные сведения по фиктивным финансово-хозяйственным взаимоотношениям с рядом предприятий, тем самым уклонился от уплаты налога на прибыль организации и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 52 млн рублей.
Кроме того, в указанный период руководитель предприятия не исполнил обязанности налогового агента, а именно исчислил и удержал с начисленной и выплаченной работникам предприятия заработной платы налог на доходы физических лиц, но не перечислил его в бюджет государства. Общая сумма неуплаченных налогов составила около 120 млн рублей

7. СКР 4.03.2016: По версии следствия, ОАО «ПАВА», основным видом деятельности которого являлась переработка зерна и производство муки, применявшее общий режим налогообложения, обязано было уплачивать налог на добавленную стоимость. Обвиняемый, являясь держателем контрольного пакета акций ОАО «ПАВА» и фактически осуществляющий контроль за деятельностью общества, в 2009 году вступил в преступный сговор с генеральным директором «ПАВА» на совершение незаконного возмещения НДС путем обмана налогового органа. Согласно распределенным ролям, обвиняемый, подыскав юридическое лицо ООО «Светоч», зарегистрированное в установленном порядке, но не осуществляющее фактическую деятельность, подготовил с использованием его реквизитов и печати подложные документы, по которым «ПАВА» якобы приобрело более чем за 30 миллионов рублей технологическое оборудование у компании «Светоч». После чего, документы, подписанные генеральным директором «ПАВА» и декларация за 4 квартал 2009 года были поданы в налоговую инспекцию. По итогам проведенной камеральной проверки из средств федерального бюджета на счет общества была перечислена сумма НДС в размере более 1 миллиона рублей, которыми руководство «ПАВА» распорядилось по своему усмотрению.

***Бездеятельное ООО "Светоч" будет вынуждено вступить в объединение малого бизнеса. Видимо, в объединении будет действовать процедура приема новых участников, и "хозяин" ООО будет предупрежден, что его будет ожидать в случае проявления каких-либо "художеств".

ОАО "ПАВА" будет иметь возможность сохранить нынешнюю форму управления лишь до первого сознательного обмана государства. Если попадется, получит то, что полагается по закону и в дополнение - требование преобразоваться в долевое предприятие с передачей управления управляющему агентству.