-
- offline
- Репутация: 4
- Сообщения: 4200
- Зарегистрирован: Сб янв 30, 2016 2:38 pm
Причинение имущественного ущерба путем обмана
Сообщение
-
- offline
- Репутация: 4
- Сообщения: 4200
- Зарегистрирован: Сб янв 30, 2016 2:38 pm
1. СКР 15.12.2015: По версии следствия, с 2008 по 2012 годы на территории Гатчинского района действовала организованная преступная группа, в которую в том числе входил глава администрации одного из муниципальных образований Гатчинского района Ленинградской области. Данная группа специализировалась на незаконном оформлении права собственности на земельные участки, оформлявшиеся соучастниками на подставных лиц с использованием поддельных документов и покровительства главы муниципального образования. Далее участки реализовывались. В результате незаконных действий из распоряжения муниципального образования незаконно выбыло 20 земельных участков, кадастровая стоимость которых превысила 19 миллионов рублей.
https://sledcomrf.ru/news/213354-v-leni ... zodov.html
https://sledcomrf.ru/news/213354-v-leni ... zodov.html
-
- offline
- Репутация: 4
- Сообщения: 4200
- Зарегистрирован: Сб янв 30, 2016 2:38 pm
2. СКР 15.12.2015: По версии следствия, Ткаченко, являвшийся в период 2011-2014 годов генеральным директором ОАО «НИИ автотракторной техники» (100% пакет акций принадлежит Российской Федерации), в 2013 и 2014 годах заключил договоры с ООО «Уфа» и ООО «ЧЗСТО-2010», подконтрольными его супруге. На основании договоров ООО «Уфа» и ООО «ЧЗСТО-2010» должны были выполнить строительные и отделочные работы в здании, принадлежащем ОАО «НИИ автотракторной техники», однако указанные работы не выполнили. Достоверно зная об этом, Ткаченко перечислил на счета ООО «Уфа» и ООО «ЧЗСТО-2010» более 4,3 млн. рублей, чем нанес ущерб возглавляемой им ОАО «НИИ автотракторной техники». Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области.
-
- offline
- Репутация: 4
- Сообщения: 4200
- Зарегистрирован: Сб янв 30, 2016 2:38 pm
3. СКР 8 декабря 2015: Следствием установлено, что в июле 2014 года УМВД России по городу Астрахани заключило с директором строительной фирмы два государственных контракта на выполнение работ по капитальному ремонту двух фасадов зданий отделов полиции на общую сумму более 10,5 миллионов рублей. Обвиняемый, зная о том, что в акте приема выполненных работ указаны объемы, не соответствующие действительности, представил их для оплаты в УМВД России по городу Астрахани, после чего на его расчетный счет были переведены денежные средства в полном объеме.
Согласно заключениям эксперта, общая сумма причиненного ущерба бюджету УМВД России по городу Астрахани составила более 2,5 миллионов рублей.
Согласно заключениям эксперта, общая сумма причиненного ущерба бюджету УМВД России по городу Астрахани составила более 2,5 миллионов рублей.
-
- offline
- Репутация: 4
- Сообщения: 4200
- Зарегистрирован: Сб янв 30, 2016 2:38 pm
4. СКР 19 ноября 2015: По версии следствия, в ноябре 2012 года общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное управление», которым руководил Исаев, заключило с муниципальным казенным учреждением «Управление ЖКХ города Махачкалы» муниципальный контракт на проведение капитального ремонта в здании государственного бюджетного учреждения «Диагностический центр города Махачкалы». В дальнейшем Исаев изготовил документы, содержащие недостоверные сведения о выполнении работ, которые в последующем незаконно утверждены главным инженером муниципального казенного учреждения «Управление ЖКХ города Махачкалы» Гусейнбековой и старшим инженером-инспектором учреждения Арслановым. Изготовление фиктивных (поддельных) документов о выполнении работ позволило Исаеву незаконно получить из муниципального бюджета оплату на общую сумму 4,8 миллиона рублей, тогда как фактически работы не проводились.
-
- offline
- Репутация: 4
- Сообщения: 4200
- Зарегистрирован: Сб янв 30, 2016 2:38 pm
5. СКР 26 ноября 2015: По версии следствия, с ноября 2014 по июль 2015 года директор школы и его соучастники выдвигали незаконные требования преподавательскому составу данного учебного заведения о необходимости ежемесячно передавать руководству учреждения, полученные ими премии, доплаты и иные материальные выплаты в сумме от 10 до 100 тысяч рублей. Денежные средства выделялись из бюджета города Москвы.
Кроме того, в указанный период подозреваемый склонял своих подчиненных к получению кредитов в банках и последующей передачи ему для дальнейшего использования в личных целях. Своими действиями руководитель учреждения причинил городскому бюджету ущерб на сумму не менее 1 млн рублей, и дискредитировал образовательную систему в целом.
Кроме того, в указанный период подозреваемый склонял своих подчиненных к получению кредитов в банках и последующей передачи ему для дальнейшего использования в личных целях. Своими действиями руководитель учреждения причинил городскому бюджету ущерб на сумму не менее 1 млн рублей, и дискредитировал образовательную систему в целом.
-
- offline
- Репутация: 4
- Сообщения: 4200
- Зарегистрирован: Сб янв 30, 2016 2:38 pm
6. СКР 23 октября 2015: По версии следствия, ОАО «ПАВА», основным видом деятельности которого являлась переработка зерна и производство муки, применявшее общий режим налогообложения, обязано было уплачивать налог на добавленную стоимость. Обвиняемый, являясь держателем контрольного пакета акций ОАО «ПАВА» и фактически осуществляющий контроль за деятельностью общества, в 2009 году вступил в преступный сговор с генеральным директором «ПАВА» на совершение незаконного возмещения НДС путем обмана налогового органа. Согласно распределенным ролям, обвиняемый, подыскав юридическое лицо ООО «Светоч», зарегистрированное в установленном порядке, но не осуществляющее фактическую деятельность, подготовил с использованием его реквизитов и печати подложные документы, по которым «ПАВА» якобы приобрело более чем за 30 миллионов рублей технологическое оборудование у компании «Светоч». После этого документы, подписанные генеральным директором «ПАВА» и декларация за 4 квартал 2009 года были поданы в налоговую инспекцию. По итогам проведенной камеральной проверки из средств федерального бюджета на счет общества была перечислена сумма НДС в размере более 1 миллиона рублей, которыми руководство «ПАВА» распорядилось по своему усмотрению.
-
- offline
- Репутация: 4
- Сообщения: 4200
- Зарегистрирован: Сб янв 30, 2016 2:38 pm
7. СКР 2 октября 2015: По данным следствия, с 24 декабря 2010 по 11 декабря 2011 года Литвинов, являясь главой муниципального образования «Город Кимры Тверской области», передал подконтрольному лицу в аренду сроком на 49 лет расположенный в городе Кимры земельный участок площадью 16 975 кв.м, якобы для строительства на его территории торгово-развлекательного центра. При этом Литвинов знал, что передача участка необходима для последующей переуступки права аренды по более высокой стоимости новому арендатору. Для совершения данного преступления Литвинов вступил в преступный сговор с двумя своими знакомыми, одна из которых в указанный период являлась председателем комитета по управлению имуществом города Кимры, они организовали заключение договора аренды указанного земельного участка, размер арендной платы составил более 2 миллионов рублей в год, которые до настоящего времени в адрес в городской администрации города не перечислены. Впоследствии знакомая Литвинова переуступила право аренды земельного участка одному из закрытых акционерных обществ за 18 миллионов рублей и, получив указанную сумму денег, перечислила 8 миллионов рублей на расчетный счет ООО, учредителем которого является супруга Максима Литвинова.
В результате преступных действий подозреваемых муниципальному образованию «Город Кимры» причинен ущерб в сумме не менее 18 миллионов рублей.
В результате преступных действий подозреваемых муниципальному образованию «Город Кимры» причинен ущерб в сумме не менее 18 миллионов рублей.
-
- offline
- Репутация: 4
- Сообщения: 4200
- Зарегистрирован: Сб янв 30, 2016 2:38 pm
8. СКР: 6 октября 2015: По версии следствия, в 2009-2010 годах директор и единственный учредитель ООО «Евро Отделка» Роман путем обмана похитила более 119 млн рублей, выделенных из бюджета Брянской области и города Брянска для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. С целью хищения Роман в рамках заключенных с ней государственных и муниципальных контрактов продала 112 квартир в домах, возведенных возглавляемой ею организацией в поселке Белые Берега города Брянска. Как выяснилось впоследствии, они были построены с грубыми нарушениями строительных норм и государственных стандартов, в отсутствие проектной документации, без геологического исследования грунта, расчета нагрузок на фундамент и перекрытия. В жилых помещениях отсутствовала вентиляция, что привело к разрушению деревянных конструкций, постоянной сырости, образованию трещин на стенах. Низкое качество работ стало причиной признания в октябре 2014 года восьми многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу. Следствием наложен арест на имущество обвиняемой.
-
- offline
- Репутация: 4
- Сообщения: 4200
- Зарегистрирован: Сб янв 30, 2016 2:38 pm
9. СКР 20 октября 2015: Предприниматель Б. получил бесплатно земельные участки в престижных районах областного центра для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов. В дальнейшем Б. в сговоре с отдельными чиновниками разрешенный вид использования изменил на жилищное строительство и с привлечением сторонних организаций начал возведение жилых домов. Ущерб бюджету города составил не менее 11 млн. рублей.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0